3月12日，風神輪胎股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司獨立董事范仁德向該公司董事會提交了書面辭職報告，辭去獨立董事職務，同時一并辭去董事會提名委員會主任、董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員的職務。

公告稱，范仁德已聲明此次辭職不存在應披露而未披露的其他事由。

輪胎世界網從公告中了解到，鑒于范仁德的辭職將導致風神股份獨立董事人數低于董事會總人數的三分之一。根據有關規(guī)定，范仁德的辭職將在股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺后生效。

在此之前，范仁德將依據相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會各專門委員會中的職責。

當天，風神股份發(fā)布的另一份公告稱，自2015年3月13日起，該公司法定代表人王鋒代行董事會秘書職責，直至聘任新的董事會秘書。

以下為相關公告全文。

風神輪胎股份有限公司獨立董事辭職公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因個人原因，公司獨立董事范仁德先生向公司董事會提交了書面辭職報告，辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會提名委員會主任、 董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員的職務，其已聲明本次辭職不存在應披露而未披露的其他事由。

鑒于范仁德先生的辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會總人數的三分之一，根據有關規(guī)定，范仁德先生的辭職將在股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺后生效。在此之前，范仁德先生將依據相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會各專門委員會中的職責。

公司董事會對范仁德先生任職期間對公司做出的貢獻表示誠摯的感謝！

特此公告。

風神輪胎股份有限公司董事會

2015年3月12日

風神輪胎股份有限公司關于公司法定代表人代行董事會秘書職責的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2014年12月12日，公司董事會指定副總經理申玉生先生代行董事會秘書職責，至今已滿三個月。按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，自2015年3月13日起，由公司法定代表人王鋒先生代行董事會秘書職責，直至聘任新的董事會秘書。

特此公告。

風神輪胎股份有限公司董事會

2015年3月12日